Канадську криптобіржу Cryptomus оштрафували на рекордні $126 млн

Компанія Xeltox, що працює під ТМ Cryptomus, проігнорувала понад 2500 підозрілих транзакцій, пов’язаних із шахрайством та програмами-вимагачами.

Компанія також не подала обов’язкові звіти про понад 1500 надходжень криптовалюти на суму 10 000 канадських доларів і більше, що вимагає законодавство.

У постанові про примусове виконання йдеться, що це «повна невдача нагляду за дотриманням вимог законодавства на одній з найактивніших криптовалютних платформ Канади».

#Cryptomus #Канада #Штраф #Криптобіржа #Регулювання #AML #БоротьбаЗШахрайством