Канадську криптобіржу Cryptomus оштрафували на рекордні $126 млн

Компанія Xeltox, що працює під ТМ Cryptomus, проігнорувала понад 2500 підозрілих транзакцій, пов’язаних із шахрайством та програмами-вимагачами.

Компанія також не подала обов’язкові звіти про понад 1500 надходжень криптовалюти на суму 10 000 канадських доларів і більше, що вимагає законодавство.

У постанові про примусове виконання йдеться, що це «повна невдача нагляду за дотриманням вимог законодавства на одній з найактивніших криптовалютних платформ Канади».

#Cryptomus #Канада #Штраф #Криптобіржа #Регулювання #AML #БоротьбаЗШахрайством

Мінюст США подав найбільший позов про конфіскацію BTC на $15 млрд

127 271 BTC на суму близько $15 млрд, про які йдеться, належать засновнику камбоджійського фінансово-промислового конгломерату Prince Holding Group Чень Чжі.

37-річний громадянин Великобританії та Камбоджі звинувачується у створенні злочинного конгломерату, який керував шахрайськими кол-центрами по всьому світу.

За даними Міністерства юстиції США, Чень Чжі та його підлеглі переконували інвесторів вкладати криптовалюту в об'єкти Prince Group, але не повертали гроші.

Вони також наймали сотні працівників, які потім утримувалися примусово в таборах у Камбоджі.

#МінюстСША #КонфіскаціяБіткоїн #Криптозлочинність #PrinceGroup #ЧеньЧжі #КолЦентри #Шахрайство