Країни Південно-Східної Азії активізують боротьбу з криптошахрайством

Поліція Таїланду заарештувала 9 громадян Азербайджану, п'ятьох – Грузії та одного українця за підозрою в керуванні веб-сайтом, що заманює жертв фейковими інвестиціями в криптовалюту.

Затримання відбулося на тлі зростаючих зусиль Таїланду та інших країн Південно-Східної Азії в боротьбі з криптошахрайством.

США оголосили про формування цільової групи для протидії шахрайствам, пов'язаним із криптовалютами в регіоні Південно-Східної Азії, через які американці втратили понад $9 млрд.

#Криптошахрайство #Таїланд #ПівденноСхіднаАзія #США #ЦільоваГрупа #Арешт

Китай звинуватив США у крадіжці 127 000 BTC

За даними CVERC, злам пулу LuBian у 2020 році було здійснено із застосуванням інструментів державного рівня, а вкрадені BTC згодом опинилися на адресах, пов'язаних із урядом США (за даними Arkham).

Пекін вважає, що «вилучення» Мінюстом США могло бути частиною тієї ж операції хакерів, тоді як Вашингтон стверджує, що йдеться про законний арешт активів, пов'язаних із справою про криптошахрайство Чень Чжі з Prince Group.

#Китай #США #bitcoin #Кібератака #LuBian #PrinceGroup #МінюстСША #Аркам

Канадську криптобіржу Cryptomus оштрафували на рекордні $126 млн

Компанія Xeltox, що працює під ТМ Cryptomus, проігнорувала понад 2500 підозрілих транзакцій, пов’язаних із шахрайством та програмами-вимагачами.

Компанія також не подала обов’язкові звіти про понад 1500 надходжень криптовалюти на суму 10 000 канадських доларів і більше, що вимагає законодавство.

У постанові про примусове виконання йдеться, що це «повна невдача нагляду за дотриманням вимог законодавства на одній з найактивніших криптовалютних платформ Канади».

#Cryptomus #Канада #Штраф #Криптобіржа #Регулювання #AML #БоротьбаЗШахрайством

Мінюст США подав найбільший позов про конфіскацію BTC на $15 млрд

127 271 BTC на суму близько $15 млрд, про які йдеться, належать засновнику камбоджійського фінансово-промислового конгломерату Prince Holding Group Чень Чжі.

37-річний громадянин Великобританії та Камбоджі звинувачується у створенні злочинного конгломерату, який керував шахрайськими кол-центрами по всьому світу.

За даними Міністерства юстиції США, Чень Чжі та його підлеглі переконували інвесторів вкладати криптовалюту в об'єкти Prince Group, але не повертали гроші.

Вони також наймали сотні працівників, які потім утримувалися примусово в таборах у Камбоджі.

#МінюстСША #КонфіскаціяБіткоїн #Криптозлочинність #PrinceGroup #ЧеньЧжі #КолЦентри #Шахрайство